מתוקף היותה של מנינט מוסד כספי אשר אושר על ידי מדינת ישראל כרשאי לספק שירותי מטבע, כפופה מנינט לתקנות ולנהלים מתוקף החוק לאיסור הלבנת הון. את האישור הממשלתי לפעילות החברה ניתן למצוא בכל אחד מסניפי הרשת.
חשוב לציין, מנינט בע"מ מקפידה לעמוד בכל הנדרש ממנה על פי חוק זה ולפיכך ייתכן ותידרשו למסירת פרטים מזהים לנציג השירות. יש להדגיש כי פרטים אלו נלקחים אך ורק למטרת עמידה בדרישות החוק והם אינם משמשים אותנו למטרות מסחר/שיווק ואינם מועברים לגורם אחר מלבד הרשות לאיסור הלבנת הון.
מהי הלבנת הון?
הלבנת הון הוגדרה כביצוע פעולה ברכוש, שמקורו בפשיעה במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, להטמיעו ברכוש לגיטימי ולהכינו לשימוש חוזר. להלבנת הון שלבים רבים המלווים אותה החל מעבירת המקור (העבירה שבאמצעותה הופק ההון) דרך פעולות ההלבנה עצמן השזורות לאורך "שרשרת ההלבנה", וכלה בשימושים החוזרים שנעשים בהון לאחר שהולבן.
הרשות לאיסור הלבנת הון
הרשות הינה בעיקרה גוף מודיעיני אשר הוקם כדי לסייע במניעה ובחקירה של עבירות הלבנת הון ושל מימון פעילות טרור כחלק מהצטרפותה של מדינת ישראל למאבק הבינלאומי בתופעות אלו.
לפרטים נוספים לגבי מהות החוק ופעילות הרשות ניתן לפנות ל - www.impa.justice.gov.il
בברכה,
צוות מנינט
23/01/2012
מעביר כספים באופן קבוע?
הצטרף ללא תשלום למועדון לקוחותינו וקבל הנחות ומבצעים מיוחדים רק לחברי המועדון
יש לנו סניפים חדשים בתל אביב, רמת השרון, פתח תקווה, אשדוד, אילת: לרשימה המלאה
סקירות מט"ח, שערי מטבע כולל שער הדולר וכן העברת כספים לחו"ל, רק באתר מנינט
עלה אתר חדש, המתקדם מסוגו בישראל להעברת כספים באינטרנט.
מאמר חדש באתר בנושא העברה בנקאית באמצעות חברת GMT
שני מאמרים חדשים באתר: שער הדולר + המחאות הנוסעים
מנינט - רשת המרת מטבע חוץ המובילה בישראל.
שער הדולר ושערי מטבעות נוספים המתעדכנים בימי מסחר.
*** חדש *** חדש *** חדש ***
ניתן לרכוש מטבע זר בכרטיסי אשראי וגם בתשלומים
ברוכים הבאים לאתר החדש של רשת מנינט. לנוחותכם, העלינו עמוד חדש המפרט שערי מטבע בזמן אמת של מטבעות נפוצים בעולם.
סניף חדש נוסף ברמת החייל! סניף יוקרתי ללקוחות עסקיים, רחוב הברזל 24 משלוחים חינם עד המשרד 03-6487677